Cómo abrir una cuenta bancaria offshore en Panamá
Para realizar la apertura de una cuenta bancaria offshore en Panamá deben cumplirse algunos requisitos:
1. Los Banco en Panamá, requieren de una entrevista personal con el firmante de la cuenta bancaria. Delvalle & Delvalle se encargara de coordinar esta entrevista con el Banco antes de la llegada del cliente. El Banco escogido dependera del perfil de la cuenta y del tipo de negocio a manejarse. En caso de que los directores de la sociedad no sean nominales tambien deberan de viajar al pais para asistir a la entrevista bancaria.
2. Dos (2) Cartas de Referencia Bancarias de el (los) firmante(s), accionistas y directores ( solo en caso de directores no nominales).
3. Dos (2) Cartas de Referencia Comerciales de el (los) firmante(s), accionistas y directores (solo en caso de directores no nominales).
4. Dos (2) Cartas de Referencia Personal de el (los) firmante(s), accionistas y directores ( solo en caso de directores no nominales).
5. Copia de todas las páginas del pasaporte y de una segunda identificación del (los) firmantes, accionistas y directores ( solo en caso de directores no nominales).
6. Estados Financieros refrendados por contador y/o copia de declaraciones de renta de (los) firmantes, accionistas y directores ( solo en caso de directores no nominales).
7. Copia de los documentos constitutivos y relacionados, de la Empresa matriz del firmante / accionista. Por empresa matriz se entiende la empresa mediante la cual el cliente está ejerciendo o ejerce su actividad comercial en su país de origen o residencia. La empresa matriz y la empresa en Panamá no estarán relacionadas ni jurídicamente ni contablemente, el Banco requiere información de dicha empresa entiendíendose que la de Panamá es nueva y el Banco debe conocer al cliente.
8. Carta de Referencia Bancaria a favor de la empresa matriz.
9. Cartas de Referencias Comerciales a favor de la empresa matriz de los principales clientes/ proveedores.
10. Estados Financieros refrendados por contador y/o copia de declaraciones de renta a favor de la empresa matriz.
11. Carta explicativa de la actividad comercial firmada por el firmante de la cuenta. Se deben mencionar los principales clientes y proveedores ( ya sea del firmante, de la empresa a que hace referencia el punto 7 o de la empresa en Panamá en caso de existir).
12. Cualquier otra documento que soporte o explique la naturaleza del negocio, llámese contratos, facturas o demás.
13. Depósito Inicial dependera del Banco.
Nota: Los requisitos y documentos que usted debe aportar pueden variar dependiendo del Banco.
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