¿Cómo funciona la banca offshore en Panamá?

Para abrir una cuenta bancaria a nombre de una sociedad que no opera en Panamá, es decir que opera offshore, el cliente debe ser asesorado sobre que banco se ajustaría más a sus necesidades ya que no todos los bancos en Panamá ofrecen este servicio ni tienen departamentos de banca internacional.

Los requisitos en cuanto a documentación, montos de deposito inicial y perfiles transaccionales son diferentes en este tipo de banca.

DELVALLE & DELVALLE posee buenas relaciones con diferentes Bancos establecidos en Panamá. Los Bancos a los cuales referimos a nuestros clientes son bancos de primera, sólidos y de gran trayectoria, los cuales ofrecen toda la seguridad y comodidades que nuestros clientes necesitan, para manejar todas sus transacciones a distancia.

Requisitos comunes para la Apertura de Cuentas Corporativas en Panamá

1. Los Banco en Panamá, requieren de una entrevista personal con el firmante de la cuenta bancaria. Delvalle & Delvalle se encargara de coordinar esta entrevista con el Banco antes de la llegada del cliente. El Banco escogido dependera del perfil de la cuenta y del tipo de negocio a manejarse. En caso de que los directores de la sociedad no sean nominales tambien deberan de viajar al pais para asistir a la entrevista bancaria.

2. Dos (2) Cartas de Referencia Bancarias de el (los) firmante(s), accionistas y directores ( solo en caso de directores no nominales).

3. Dos (2) Cartas de Referencia Comerciales de el (los) firmante(s), accionistas y directores (solo en caso de directores no nominales).

4. Dos (2) Cartas de Referencia Personal de el (los) firmante(s), accionistas y directores ( solo en caso de directores no nominales).

Para más detalles de los requerimientos contunua leyendo haciendo clic aqui